Áreas de especialidad
- Asesorías en Control interno y Gobierno Corporativo
- Auditoría en: Cumplimiento Regulatorio, Antilavado de Dinero y Sistemas de Información
Biografía y experiencia
Más de 20 años de experiencia en el sector de la banca privada y banca internacional. Su trayectoria inició en sucursales bancarias, adquiriendo conocimiento del funcionamiento interno de las operaciones financieras.
Posteriormente, ingresó al departamento de Tecnología de Información, donde desempeñó roles clave como analista en seguridad informática, gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio en tecnología de información.
Su ejercicio profesional se orientó hacia la Auditoría Interna, donde desempeñó el puesto de Auditor de Tecnologías de Información y más tarde el de Gerente Senior de Auditoría Interna.
En el rol de gerencia, supervisó auditorías en sucursales bancarias, así como, en las áreas de legal, cumplimiento regulatorio y antilavado de dinero.
Ha ejercido como Oficial de Cumplimiento Regulatorio en empresas no bancarias supervisadas por SUGEF, apoyando los procesos internos en cumplimiento con las normativas de prevención de lavado de dinero.
Idiomas
- Español
- Inglés
Formación académica
- Bachillerato en Derecho (UAM)
- Certificación de Seguridad Informática (COMPTIA Security+)
- Estudios en Ingeniería en Informática (UMCA)
Frequently Asked Questions
- Asesoría en cumplimiento con actual legislación laboral
- Asesoría en contratos de trabajo y otros aspectos laborales operativos
- Litigio judicial, resolución alterna de conflictos y procesos administrativos relacionados con empleo
- Recuperación de cartera morosa
- Cobro legal estratégico (Cobro Administrativo)
- Representación en procesos de cobro judicial
- Negociación de arreglos de pago
- Constitución de Asociaciones
- Soporte en asambleas generales
- Asesoría legal solidarista
- Capacitación a Juntas Directivas
- Redacción de políticas y reglamentos
- Gestión de Comunicación Corporativa
- Inscripción ante SUGEF